日 時 ： 平成９年６月２６日（木）１５：２０〜１５：４０
場 所 ： 京都市勧業館「みやこめっせ」
出席者 ： 別紙のとおり
六本会長（東大・館長）の司会の下に開会した。
雨森事務局長（東大・事務部長）から、今総会で理事会に付託された事項等について説明があり、以下の事項が確認された。
１）今年度の要望書については、今総会での審議を踏まえて事務局で案文を作成し、常務理事館に諮って成文化し、提出先・提出時期等については関係各位のスケジュール等を考慮して決定する。
２）岸本基金による海外派遣制度については、「岸本基金規程」の改正および「実施要綱」の了承が得られたので、実施上必要な細目について選考委員会委員長館と事務局で原案を作成し、会員の意見を聴取の上、秋の選考委員会・理事会で決定し、早期に実施に移す。
３）シンポジウムは「電子図書館の具体化とその経営組織」をテーマに西地区、東地区で開催し、西地区は神戸大学、東地区は東京工業大学を当番館としてそれぞれ実施する。
４）保存図書館については、国立大学協会の動向を専門委員の協力を得て把握した上、文部省の感触も考慮して機敏に対応する。
５）中小規模の図書館の意向を協議会の活動に反映させるため、アンケート調査を実施する。
６）報告書の取り扱いに関連して、図書系専門職員の人材確保について、各地区で検討し問題点等の洗い出しを行う。
事務局（東大・大埜総務課長）から、次回理事会（平成９年度第３回）は大阪大学を当番校として次の日程で開催する旨説明があり、了承された。
日程：平成９年１１月６日（木）
場所：大阪大学理学部