日時：平成１３年６月２８日（木）１５：５０〜１６：０５
場所：北海道大学学術交流会館
出席者：別紙のとおり
落合会長（東大・館長）の司会の下に開会した。
田村事務局長（東大・事務部長）から、今総会で了承された事項及び理事会に付託された事項等について説明があり、以下の事項が確認された。
1) 海外派遣事業の今後の取扱について
海外派遣事業は平成14年度の募集をもって当初の計画年度を終了する予定であるが、事務局で岸本基金の財政状況を調査し、これまでの成果を評価した上で、継続の可能性について秋の理事会で検討することになった。
2) 図書館評価のためのデータの標準化・基礎資料の共有化について
全体会議において名古屋大学・伊藤館長から提案のあった、図書館評価のためのデータの標準化・基礎資料の共有化については、今後有志により検討し、落合会長が関係方面に当ってみることになった。
事務局（東大・山下総務課長）から、次回理事会（平成１３年度第３回）の日程について以下のとおり説明があり、了承された。
1) 理事会等
日程：平成１３年１０月２４日（水）〜２５日（木）
場所：大阪大学