日時：平成１２年６月２９日（木）１５：１０〜１５：２５
場所：金沢市文化ホール
出席者：別紙のとおり
落合会長（東大・館長）の司会の下に開会した。
高橋事務局長（東大・事務部長）から、今総会で了承された事項及び理事会に付託された事項等について説明があり、以下の事項が確認された。
1)「専門職員」問題の取扱について
高橋事務局長から、全体会議で理事会に付託されたが、東大総務課長、千葉大情報管理課長、富山大事務部長が中心となって、各大学が学内において概算要求や人事ヒアリング等の際に説明するための関係資料を作成し、各会員館に送付することの提案があり，了承された。各会員館はこの資料をもとに学内等でアピールすることになった。
2)学術雑誌・データベースに関する諸問題の検討について
ICOLCとのコンタクトや公正取引委員会への相談を含めて、今後も継続して対応していくことになった。
第１分科会で協議題として「共同保存図書館」の設置が取り上げられたが、この問題については「情報資源共用・保存特別委員会」で検討し、理事会でもフォローすることになった。
事務局（東大・山下総務課長）から、次回理事会（平成１２年度第３回）の日程について以下のとおり説明があり、了承された。
1)理事会等
日程：平成１２年１１月２８日（火）〜２９日（水）
場所：京都大学